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兆豐銀行遭美裁罰案發生後，政府積極推動各項洗錢防制工作，行政院上周也成立洗錢防制辦公室，不過，國民黨立委盧秀燕20日在立法院財委會質詢指出，洗錢防制推動似乎太過頭，接獲民眾陳情，結婚新人收到超過50萬元禮金拿去銀行存，卻被要求出具結婚證明等，對此，金管會主委李瑞倉回應，可能銀行執行上有偏差，會進行了解，並請銀行加強「認識客戶」（KYC）的技巧。

兆豐銀紐約分行遭美國重罰後，政府就積極推動各項洗錢防制工作，不過，盧秀燕20日表示，洗錢防制方向是正確的，但銀行是否執行過度，反而造成擾民，台灣現金支付比例仍高，像攤販、旅行社等，他們現在若拿大筆資金要去銀行存，都會被要求填寫資金來源。對此，李瑞倉表示，依規定只要存超過新台幣50萬元，銀行必須幫客戶向調查局申報。

盧秀燕進一步指出，還有民眾陳情，婚禮喜宴當晚收了超過50萬元的禮金，隔天要拿去銀行存，銀行卻不接受，要求提出相關證明文件，包括喜帖、結婚登記等。

對此，李瑞倉回應，若結婚新人把禮金拿到銀行存，通常是原有客戶，銀行應該對客戶已有一定認識，若銀行在推動防制洗錢時，什麼事都打破砂鍋問到底，可能執行技術上有偏差。

金管會銀行局長王儷娟也說，銀行公會已有提供銀行業者洗錢防制的問答集，將進一步了解情況，近期也會找銀行業者討論，如何加強「認識客戶」的執行技巧。



外交部今天(20日)上午表示，台灣與北歐國家芬蘭(Finland)已於19日在該國首都赫爾辛基簽署「台灣海關與芬蘭海關打擊關務詐欺合作協議」。協議由財政部關務署長廖超祥、芬蘭海關總署總署長哈爾提凱能(Antti Hartikainene)共同簽署，駐芬蘭代表處人員及芬蘭財政部官員在場見證。

外交部指出，這項協議是繼去年11月25日與歐盟簽署「台灣海關與歐盟反詐欺總署行政合作協議」之後，我方加強關務國際合作的又一進展，宣示台灣與芬蘭共同打擊非法、保障合法的執法決心，未來雙方也將深化實質合作、創造雙贏。

外交部說，台灣與芬蘭關係近年來穩定成長，經濟部與外貿協會每年都籌組商務拓展團前往芬蘭訪問；芬蘭是台灣在歐盟第12大貿易夥伴，2015年的貿易總額約為6.5億美元，台灣出超約1.4億美元。

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